Megaoperativo para desbaratar una organización dedicada al juego ilegal en línea

Una megaorganización dedicada al juego ilegal en línea fue desarticulada tras 53 allanamientos en distintas localidades del Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis que concluyeron con 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. La banda criminal se dedicaba a canalizar y blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.

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La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de los datos aportados por un informante protegido, quien dio cuenta de la existencia de una red que administraba sitios de juego ilegal y realizaba operaciones financieras orientadas al lavado de activos.

Con las primeras investigaciones se permitió confirmar la “existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada, encabezada por el imputado R.J.Z., que ofrecía juegos de azar en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales”. Entre los dominios detectados se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.

Desde el portal Fiscales se describió que la estructura criminal contaba con una jerarquía y distribución de roles bien definida y su círculo de mayor confianza estaba integrado por otros ocho imputados. También detectó una posible dimensión internacional en las operaciones de la red ya que se registraron viajes a Panamá y República Dominicana.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, -una técnica conocida como "pitufeo", con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.

Entre lo adquirido, según detalla el escrito, se incluyen más de 200 adquisiciones de vehículos por un total aproximado de U$S 4.000.000, US$ 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias y la adquisición de 20 inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino. Desde la fiscalía indicaron que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de siete millones de dólares y más de $17.000 millones.

El líder fue detenido en el country Terralagos, en Canning, y tras la utilización de un dron se pudo capturar en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó “cargando una valija -que luego se descubrió contenía cerca de $12 millones- en una camioneta 4x4 que fue seguida interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal, cuando pretendía fugarse”.